(原在上加标题):瞬间十八届董事会瞬间次警卫官公报

保安的行为准则:002694 保安的省略:Gu Di技术 编号:【2016-032】

Gu Di技术一份有限公司瞬间届

董事会瞬间十八次警卫官公报

公司和董事会的有部件都使发誓了我的真实容量。、正确、完成或结束,无虚伪记载。、给错误的劝告性州或伟大减少。

一、董事会警卫官

Gu Di技术一份有限公司(以下省略“公司”)瞬间届董事会瞬间十八次警卫官封面告发于2016年3月31日以专人服务业、给打电话、描绘和电子邮件发送出去。,警卫官于2016年4月6日以现场并有给打电话警卫官的方法邀集。公司副董事长Zhang Zhenguo掌管这次警卫官。,警卫官应由9位董事列席。,现实列席9位董事。董事会的邀集适合在附近法度和规则。、标准化寄给报社和大大地的在附近规则。

二、董事会警卫官的深思

1、深思并经过了在附近当选主席的打手势

发生最后:9票同意,支持0票,弃权0票。

在瞬间十八届董事会瞬间次警卫官上,Yon装配,公司的任期与公司的瞬间届董事会相分歧。。

细目请参阅奇纳保安的日报。、保安的时报与巨潮信息网 在附近当选董事会主席的公报(公报号)。: 2016-033)。

2、深思并经过特殊使服役部件的打手势

发生最后:9票同意,支持0票,弃权0票。

董事会深思,瞬间板公司的董事会部件该当衔接。:

(1)补选负责人任永明装配。、赵怀亮装配,孤独董事,是瞬间博的部件。,与前战术使服役部件王占杰装配,负责人任永明装配是邀集人。;

(2)补选孤独董事袁蓉丽举止文雅且有教养的女子。、孤独董事赵怀亮装配、迪尔二板董事会主席徐欣华装配,与审计使服役前部件Zhang Zhenguo装配一同,孤独董事袁蓉丽举止文雅且有教养的女子是邀集人。;

(3)补选孤独董事袁蓉丽举止文雅且有教养的女子。、孤独董事赵怀亮装配、任永明装配,首席执行官二板董事,孤独董事赵怀亮装配是邀集人。;

(4)补选孤独董事袁蓉丽举止文雅且有教养的女子。、孤独董事赵怀亮装配、新竹装配是该公司的瞬间届董事会部件。,孤独董事袁蓉丽举止文雅且有教养的女子是邀集人。。

专业使服役部件的任期是分歧的。。

三、备查寄给报社

1、瞬间十八届董事会瞬间次警卫官发生;

2、深圳保安的交易所请求允许的宁静寄给报社。

以此方式告发。

Gu Di技术一份有限公司

董 事 会

2016年4月6日

保安的行为准则:002694 保安的省略:Gu Di技术 编号:【2016-033】

Gu Di技术一份有限公司

在附近当选董事会主席的公报

公司和董事会的有部件都使发誓了我的真实容量。、正确、完成或结束,无虚伪记载。、给错误的劝告性州或伟大减少。

Gu Di技术一份有限公司(以下省略“公司”)于2016年4月6日邀集了瞬间届董事会瞬间十八次警卫官,警卫官深思并经过了在附近当选主席的打手势。。任永明装配(简历)是董事会主席。,公司的任期与公司的瞬间届董事会相分歧。。

原因公司大大地的八分之一条规则,董事长是公司的法定代理人。。董事会使能够公司经纪层注意因公司董事长变卦需公司注意的实业等机关变卦归还经登记借出的东西相关性一套动作。

以此方式告发。

Gu Di技术一份有限公司

董 事 会

2016年4月6日

附:任永明装配的简历

任永明,男,生于1983年4月,中共党员,本科学历。教区牧师山西盛农凯德置地董事长。。曾任晋中市永成粮油贸易有限公司执行导演,晋中玉利粮油贸易有限公司副执行导演,晋中金良农艺利用有限公司董事长。。

任永明装配不注意迷住该公司的一份。,任永晴装配,公司的现实把持人。,山西盛农凯德置地董事长,迷住公司一份5%关于的宁静成为搭档、公司宁静董事、监事、高层执行指令私下不注意相关性性。,三年来,奇纳证监会等相关性机关不注意,不存在《公司条例》和《深圳保安的交易所中血小板股票上市的公司详述运作指向》第条所规则的不适宜的使从事董事的使习惯于。

保安的行为准则:002694 保安的省略:Gu Di技术 编号:【2016-034】

Gu Di技术一份有限公司

董事会第十七次警卫官瞬间次警卫官公报

公司极度的部件和中西部及东部各州的县议会确保了真实的省份。、正确、完成或结束,无虚伪记载。、给错误的劝告性州或伟大减少。

一、警卫官邀集

Gu Di技术一份有限公司(以下省略“公司”)瞬间届中西部及东部各州的县议会第十七次警卫官告发于2016年3月31日已经过专人服务业、给打电话、描绘和电子邮件发送出去。,警卫官于2016年4月6日在公司警卫官室进行。。极度的监事推举朱奇立装配掌管这次警卫官,警卫官由3位监事列席。,现实致力于3个监事。。中西部及东部各州的县议会的邀集适合在附近法度法规。、标准化寄给报社和大大地的在附近规则。

二、警卫官深思

1、深思并经过了在附近当选主席的打手势

发生最后:3票同意、支持0票、弃权0票。

公司瞬间届中西部及东部各州的县议会当选朱奇立装配(简历附后)为公司瞬间届中西部及东部各州的县议会主席,任期与美国的瞬间中西部及东部各州的县议会相分歧。。

三、备查寄给报社

1、公司瞬间届中西部及东部各州的县议会第十七次警卫官;

2、深圳保安的交易所请求允许的宁静寄给报社。

以此方式告发。

Gu Di技术一份有限公司

监 事 会

2016年4月6日

附:朱奇立装配简历

朱奇立,男,生于1956年7月,硕士学位。前航空运输四分之一的航空学学术界锻炼队机修工。,郓城盐化局四厂秘书官、厂子使工作服务合同执行导演四名、工会问询处负责人、副店员兼党支部工会主席、细想室负责人、问询处副负责人,一份有限公司营销部导演、副执行导演兼董事会秘书官,四川同庆南丰洗濯用品有限公司董事长。。

能胜任眼前,朱奇立装配未迷住本公用事业,公司的刑柱成为搭档、现实把持人、持股脱落超越5%股的成为搭档和宁静董事、监事、高层执行指令私下不注意相关性性。,三年来,奇纳证监会等相关性机关不注意,不存在《公司条例》和《深圳保安的交易所中血小板股票上市的公司详述运作指向》第条所规则的不适宜的使从事监事的使习惯于。